CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

R.MOLDOVA ŞI „LAUNDROMATUL RUSESC”- CEA MAI MARE OPERAȚIUNE DE SPĂLARE DE BANI DIN EUROPA DE EST

 

 

RISE_MD_GENERAL_FINAL_infografic_laundromat-3

 

RISE MOLDOVA: „LAUNDROMATUL RUSESC”- CEA MAI MARE OPERAȚIUNE DE SPĂLARE DE BANI DIN EUROPA DE EST

 

Cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est „Laundromatul rusesc” – a implicat zeci de moldoveni nevoiași care au căzut în plasa grupărilor criminale  din Rusia.

„Spălătoria de bani” care a tranzitat Moldova a avut misiunea de a crea iluzia unor activități de afaceri pentru a justifica sursa de bani, susținută de o instanță de judecată care semna ordonanțe judecătorești pentru a legaliza banii murdari. Afacerile erau firme-fantomă ce protejau proprietarii reali. Băncile implicate în proces trebuiau să fie ele însele murdare sau neinteresate de a afla de unde proveneau aceștia.

O tranzacție tipică începea cu două companii off-shore, de multe ori cu sediul în Marea Britanie, și cu adevărații lor proprietari ascunși în zonele off-shore, numite și paradise fiscale. Companiile semnau un contract fals, în care una cădea de acord să-i împrumute celeilalte sume mari de bani, chiar dacă în realitate nu a existat nici un împrumut.

Paradisul fiscal ales în această operațiune a fost Belize, iar sumele implicate în fiecare tranzacție au fost uriașe, variind de la 100 la 800 milioane USD. Contractele, în fiecare caz, stipulează că datoria a fost garantată de către companii din Federația Rusă, aproape întotdeauna conduse de un cetățean moldovean, infiltrat pentru a face accesul în instanțele judecătorești din Republica Moldova.

Următorul pas pentru compania „debitor” a fost de a refuza să ramburseze datoria companiei „creditor”, astfel transferând datoria pe seama companiilor rusești care au garantat împrumutul. Compania „creditor”, înainta o cerere în instanța de judecată din Republica Moldova, unde un judecător urma să emită o ordonanță de legalizare, datoria fiind la fel de reală și obligând firma rusească să o stingă.

Apoi, firma din Rusia era obligată de un executor judecătoresc să transfere banii murdari într-un cont deschis de către compania „creditor”. Pentru fiecare caz, banii au fost transferați din Rusia către banca „Moldindconbank” – o instituție financiară conectată la unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din țară. În cele din urmă, banii au fost transferați pe contul companiei „creditor”, care s-a aflat mereu la banca letonă Trasta Komercbanka.

Rolul judecătorilor moldoveni

În „spălătoria rusească” au fost implicați peste 20 de judecători de la 15 instanțe de judecată din Republica Moldova. Practic, aceștia au avut rolul de legalizare a banilor, pronunțând, la solicitarea unui lanț de companii off-shore, peste 50 de ordonanțe judecătorești privind încasarea în mod solidar a unor datorii fictive, în sumă totală de aproximativ 20 de miliarde USD.

Aceasta este o sumă uimitoare pentru o țară cum este Republica Moldova, care a avut un PIB sub 8,5 miliarde USD în 2013. Unii dintre aceștia sunt cercetați penal, în timp ce alții au demisionat din sistem.

„Spălătoria” a fost pusă în funcțiune la 22 octombrie 2010, atunci când compania britanică Valemont Properties Limited, în calitate de creditor, a înaintat o cerere de chemare în judecată la Judecătoria sect. Râșcani prin care a solicitat încasarea datoriei de 180 milioane USD de la cetățeanul moldovean Andrei Abramov și de la două companii din Rusia: OOO LaitaM – directorul și acționarul unic fiind ucraineanul Oleg Nikolaevich Belonog și OOO Spartak – controlată de ucraineanul Vladislav Valerievich Hotsyanovsky.

Litigiul a fost examinat de judecătorul Gheorghe Gorun, care a dat câștig de cauză companiei Valemont Properties LTD, având la bază doar copiile unor acte. Ulterior, în schemă apare și executorul judecătoresc Anatol Chihai, care a executat ordonanța.

Acesta a deschis un cont la Moldindconbank pentru a primi banii transferați de la companiile rusești, bani care au fost apoi transferați în contul Valemont Properties LTD deschis la Trasta Komercbanka din Letonia.

Acest traseu al banilor: băncile rusești – Moldindconbank – banca letonă Trasta Komercbanka – urma să fie folosit în toate transferurile de bani.

Oficialii de la Trasta Komercbanka a refuzat să facă comentarii asupra operațiunii de spălare de bani.

Gheorghe Munteanu are 35 ani și trăiește modest într-o casă din centrul satului Ulmu din raionul Ialoveni. Acum un an s-a bătut cu un consătean și a rămas invalid. De atunci nu poate lucra. Soția lui, Irina, este cea care aduce bani în casă.

În 2012, fără să știe, atât Gheorghe cât și Irina au figurat în contracte fictive cu o datorie de un miliard de dolari, bani pe care ar fi trebuit să-i întoarcă unor firme-fantome. Datoria a fost pusă pe spatele lor de companii offshore și firme din Rusia.

Se pare că soțul meu este milionar, are iaht și vilă. Noi chiar am fost șocați. Nu am avut așa bani, nici jumătate, nici măcar 10% din această sumă. Trăim ca oamenii obișnuiți, când mai bine, când mai rău. Uneori nu avem bani nici pentru pâine”, spune Irina, prinsă și ea în Laundromat cu o datorie fictivă de 500 000 000 USD.

 

Surse: https://www.rise.md/articol/operatiunea-ruseasca-the-laundromat/; http://basarabialiterara.com.md/?p=25144

 

 

Cum s-a întâmplat totul? Urmăriți în materialul video de mai jos :

 

 

Publicitate

06/04/2017 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , | Lasă un comentariu

SCANDAL LA VATICAN:AU APARUT DEZVALUIRI DIN STENOGRAME SECRETE CARE LEAGA VATICANUL DE MAFIILE ITALIANA,RUSA SI UCRAINIANA

Stenogramele secrete ale Vaticanului il leaga pe Papa de Mafia

Banca Vaticanului este acuzată de spălare de bani, poliţia confiscând în acest caz 23 de milioane de euro în luna septembrie. Operatiunile bancare sunt in stransa legatura cu Mafia, iar Papa Benedict este acuzat ca a patronat o parte din  aceste afaceri. Stenograme ale unor convorbiri telefonice inregistrare la ordinul procurorilor arata ca mafia italiana, alaturi de cea rusa si cea ucraniana, au patruns si in cetatea Vaticanului. In ceea ce-i priveste pe rusi ucrainieni, afacerile sunt controlate de fosti ofiteri KGB, d care nici Kremlinul nu este strain. Insuri Vladimir Putin este banuit ca are interferente cu acest domeniu.

Vaticanul numeşte sechestrul pe bunuri, impus de procurori in instanta suprema, drept o „neintelegere”si isi exprima optimismul ca acuzatiile vor fi retrase.

Însă, procurorii au intrat recent în posesia unor documente, pe langa stenogramele amintite, care indică faptul că banca Vaticanului a ignorat în mod deliberat legile în privinţa eviaziunii fiscale “cu scopul de a ascunde proprietatea, destinaţia şi originea capitalului”. De asemenea, documentele confirmă suspiciunile procurorilor, conform cărora Vaticanul a servit ca acoperire pentru interesele oamenilor de afaceri corupţi şi ale mafiei.

Hârtiile dezvăluie informaţii despre două tranzacţii care nu au fost raportate: una în 2009, unde a fost folosit un nume fals, şi o alta în 2010 în care Banca Vaticanului a retras 650.000 de euro dintr-o bancă italiană, ignorând cererile băncii care dorea să afle destinaţia acetor bani. Noile acuzaţii au sosit într-un moment foarte prost pentru Vatican, care încă nu şi-a revenit după dezvăluirile recente conform cărora ar găzdui preoţi pedofili.

O parte din aceste acuzatii se intrevedeau inca din septembrie 2010, cand a fost raportata oficial, frauda fiscala.

Dupa unele surse, stenogramele convorbirilor telefonice ar arata ca supravegherea impusa bancii din vatican este mult mai veche, cel putin de la inceputul acestui an. Banca Vaticanului se distinge de celelalte prin faptul că are bancomate în limba latină, iar preoţii folosesc intrări lăturalnice pentru accesul în unităţi.

Cunoscută oficial drept Institutul pentru Opere Religioase (IOR), Banca Vaticanului a fost înfiinţată în timpul celui de al doilea Război Mondial pentru a administra conturile ordinelor religioase, cardinalilor, episcopilor şi preoţilor. Acuzatia procurorilor ca mafia a ajuns la Vatican este deosebit de grava si se pare ca este doar varful aisbergului.

Acestia par sa detina legaturi si trasee financiare care demonstreaza ca mafia tranzactiona banii prin banca Vaticanului, ii albea, dupa care un comision gras intra in conturile episcopilor si cardinalilor din consiliul financiar, iar o parte ajungea in conturi care ar putea avea legatura direct cu Papa Benedict.

Aceasta ar fi cea mai grava acuza adusa Papei, pe filiera unei afaceri ce-si are rasacinile in 2009. Ofiteri ai Unitatii de Informatii Financiare a Bancii Italiei au identificat tranzactii ce incalca legislatia italiana impotriva spalarii de bani, in conturi detinute la filiala San Pietro, una dintre cele mai importante filiale ale bancii.

Ancheta a fost declansata ca urmare a demersurilor principalei institutii financiare din Italia, Bankitalia, Procuratura din Roma si Garda Financiara demarand o ampla ancheta privind o serie de „conturi lipsite de transparenta“ ce ar fi tranzitat IOR. Procurorii italieni cred ca ar fi fost incalcata legea 231/2007 care reglementeaza normele referitoare la spalarea de bani pe teritoriul Italiei, si destinata sa combata in principal operatiunile Mafiei.

Anchetatorii Unitatii de Informatii Financiare a Bancii Italiei, seviciul secret de informatii in domeniul financiar al Italiei, cerceteaza depozite bancare prin care au tranzitat, in total, peste 180 de milioane de euro. Ancheta continua, iar procurorii au lasat sa se inteleaga ca marile dezvaluiri vor fi dupa Craciunul acestui an.

IOR a servit drept paravan pentru persoane fizice si societati ce au creat un flux financiar ilicit intre acesta si alte institutii de gen din Italia, dintre care unele sunt considerate o fatada pentru activitatile mafiei ruse si ucrainene, nu numai pentru mafia italiana.

IOR gireaza conturile diferitelor ordine religiose si asociatii catolice si greco-catolice, organizatii care beneficiaza de imense donatii. Potrivit cotidianului englez „The Times”, actuala ancheta este cea mai importanta dupa actiunea legala din 1982, an in care a falimentat „Banco Ambrosiano” a carui actionar principal era Banca de la Vatican. Apoi, un tribunal a stabilit ca mafia se afla in spatele asasinarii, in 1982, a lui Roberto Calvi, presedintele Banco Ambrosiano, cunoscut drept “bancherul lui Dumnezeu”.

Luni, 13 decembrie 2010

Articol:”Stenogramele secrete ale Vaticanului il leaga pe Papa de Mafia”

Sursa:Agentia org.

14/12/2010 Posted by | PRESA INTERNATIONALA | , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: