Asta da corupţie! Cea mai mare bancă din Danemarca implicată în scheme de spălare a 200 de miliarde de dolari proveniţi din Rusia

 

 

 

 

Cum a ajuns cea mai mare bancă din Danemarca instrument de spălare de bani prin celebrul „Laundromat”.

 

Cel mai mare scandal de corupţie din Europa la acest moment.

   Cea mai mare bancă din Danemarca, a spălat 200 de miliarde de euro cu originea în Rusia, un ministru danez este demis, tranzacții care amenință ratigului AAA deținut de Danemarca la agențiile de specialitate – sunt câteva dintre ingredientele și consecințele unui ”megascandal”, cum l-a numit chiar comisarul Danemarcei din Comisia Europeana, Margrethe Vestager.

”Este cel mai mare scandal din Europa la acest moment”, a spus și comisarul european pentru Justiție, Vera Jurova.

Operațiunea prin care s-au spălat miliardele din Rusia oferă muniție pentru contracararea propagandei ruse, însă și pentru reglarea unor conturi în interiorul clubului vestic, unde Marea Britanie este acuzată chiar prin agenția germana Deutsche Welle de un ”pact faustic” cu Rusia legat de strategia Brexit.

Directorul executiv al celei mai mari bănci din Danemarca – Danske Bank, a demisionat în urma unui raport care arată că sucursala băncii din Estonia a fost utilizată în scheme de spălare a banilor, inclusiv în celebrul „Laundromat” — realizat cu implicarea directă a sistemului bancar și judecătoresc din Republica Moldova, scrie RISE Moldova.

Luna trecută, grupul bancar danez Danske Bank a dezvăluit într-un raport intern că plăţi în valoare de 200 miliarde euro, multe descrise ca fiind „suspecte”, au trecut prin filiala sa din Estonia între 2007 şi 2015.

Acest scandal a dus la demisia directorului general de la Danske Bank şi a determinat organismele de reglementare din UE să pună sub semnul întrebării supervizarea sectorului financiar din blocul comunitar scrie AGERPRES .

Cei mai multi clienți nerezidenți ai băncii sunt ruși. În 2013, s-a aflat că o parte a fluxului de bani ce urma să fie spălat pleca de la banca rusă Promsberbank, în conducerea căreia se află Igor Putin, un văr al președintelui Rusiei. 

Banii plecau de la această bancă prin firme offshore din Insulele Marshall și Seychelles. Patronii acestor firme dețineau și Lantana Trade LLP.Investigația băncii a mai identificat 177 de clienți conectați la „Laundromatului rusesc”.

Toți au primit plăți prin intermediul Moldindconbank din Republica Moldova și Trasta Komercbanka din Letonia.Estonia, mica ţară baltică membră a Uniunii Europene a fost zguduită de dezvăluirile că băncile sale au spălat bani proveniţi din Rusia, Republica Moldova şi Azerbaidjan via conturi bancare ale nerezidenţilor.

Scandalul a dus la închiderea unor bănci din Estonia şi din ţara vecină Letonia.

Agenţia de presă Bloomberg a anunţat că băncile din Estonia au intermediat tranzacţii transfrontaliere ale nerezidenţilor în valoare de aproximativ 900 miliarde de euro între anii 2008 şi 2015.

Banca Centrală din Estonia a precizat pentru Reuters că între 2008 şi 2017 tranzacţiile transfrontaliere s-au ridicat la 1.100 miliarde euro, adăugând că această cifră include toate tranzacţiile, atât cele ale rezidenţilor cât şi cele ale nerezidenţilor. 

Danske Bank nu este implicată doar în afacerea de spălare de bani din Rusia. 

S-a descoperit că banca a intermediat mite de milioane de dolari plătite de firme din Azerbaidjan pentru firme din Europa.

Scandalul are reverberații și în Rusia.  Fostul guvernator al Băncii Naționale, Serghei Ignatiev, a declarat pentru Vedomosti că spălarea de bani este larg răspândită și astfel sunt sifonați anual circa 50 de miliarde de dolari.

Într-o țară în care 19 milioane de ruși trăiesc cu salariul minim de subzistență fixat de regimul Putin (139 de dolari pe lună), asemenea informații pot duce la tulburări sociale.

”Sunt bani care ar putea reduce sărăcia și ar putea finanța construcția infrastructurii.

În schimb, sunt investiți în afaceri imobiliare supraevaluate în Londra și New York”, spune șeful consorțiului de jurnaliști de investigație OCCRP.

Scandalul Danske Bank demonstrează cât de permisiv a rămas sistemul bancar european față de banii murdari din Rusia, bani care finanțează și războiul informațional rus atât de temut acum în UE, dar despre care analizele ONG-urilor și birocraților europeni spun că veriga slabă sunt statele central și est-europene, nicidecum cele vestice. ! !!!

Însă acest scandal mai comportă un aspect important.

Estonia (poarta de intrare a banilor murdari în ”mașina de spălat” europeană), Letonia (cu afaceri similare bine documentate) și Lituania sunt considerate marile povești de succes ale integrării europene a statelor foste comuniste, la polul opus României.

Sunt state al căror sistem bancar putred servește intereselor de sute de miliarde de euro ale oligarhilor ruși, dar care sunt foarte vocale când vine vorba de susținerea luptei anricorupție în România, spre exemplu.

 

 

CITIŢI ŞI:

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2015/10/26/o-istorie-a-zilei-de-26-octombrie-video/

 

Publicitate

Vladimir Voronin – o zdreanţă comunistă care continuă să debiteze la nesfârşit minciuni ticăloase antiromâneşti. VIDEO

 

                          Foto: Vladimir Voronin

 

 

 Vladimir Voronin: Perioada în care am fost parte a României a însemnat un genocid social, nimicirea poporului moldovenesc 

Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a încercat să explice de ce Republica Moldova nu are nevoie de a intra în componenţa României. Ex-preşedintele acestei ţări afirmă că perioada în care Basarabia a fost parte a României Mari a însemnat pentru teritoriul dintre Prut şi Nistru un genocid social, fiindcă românii ar fi încercat să distrugă poporul moldovenesc în tot acest timp.

„Noi cu dumneavoastră foarte bine ştim că perioada în care Moldova era parte a României, între 1918 – 1940 sau mai ales între 1941 – 1944, era perioada unui genocid, nimicirea poporului moldovenesc, degradare social-economică”, a declarat Vladimir Voronin sâmbătă, 10 martie, în cadrul unei plenare a comuniştilor pe subiectul „Unionismul – ameninţarea asupra independenţei şi a statului Republica Moldova”.

Preşedintele comuniştilor a spus că „există şi o statistică oficială şocantă, era vremea unei dictaturi a jandarmeriei, aveau loc hoţii şi intimidarea creştinilor, dezrădăcinarea fără milă a poporului moldovenesc şi a limbii sale, tradiţiilor, culturii”.

„În Regatul României, moldovenii au ajuns să fie cetăţeni de mâna a doua, săraci, fără drepturi”, a adăugat fostul şef de stat.

 

 

 

 

 

Întrebări pentru Vladimir Voronin, Preşedintele Partidului Comuniştilor din R. Moldova

IVAN DIACOV:

 DOMNULE VORONIN ! Dacă susțineți ipoteza că în perioada, cînd teritoriul Moldovei dintre Prut și Nistru era în componența României basarabenii au fost supuși genocidului și discriminării de ce bunelul D-stră Isidor Sîrbu, auzind că Armata Sovietică a trecut Nistrul, simțindu-se în pericol de moarte a luat-o pe mezina din cei șase copii (sora mamei D-stră), a lăsat familia și a fugit în România ? 
Oare nu cumva acest fapt a slujit motiv pentru ca KGB-ul să vă șantajeze ?

Cum explicați că  ați deținut posturi de conducere în organele de partid și sovietice având o astfel de biografie ?
Poate vă pocăiți măcar în al 80-le-a an ?

ANDREI STRÂMBEANU: 

Da, pentru animale ca… pentru hoți ca… pentru inculți și mincinoși ca… a fost genocid. De la Burebista încoace nici un regim de pe teritoriul actualei Românii n-a organizat special foametea cum au procedat comuniștii în 1946-47, nu s-a mâncat om pe om, n-au fost deportări a mii de oameni la Polul Nord, n-a fost cretinizat poporul.

Oamenii credeau în Dumnezeu, se duceau la mormintele strămoșilor. Dumneata, tovarășe Voronin, nu te poți duce în Transnistria să vezi mormintele părinților. De ce nu scrii despre asta? Comunismul vostru a căzut din cauza că sunteți mincinoși, criminali, corupți, îi aveți pe toți de proști. Viața dumitale este un mare eșec!

NINA DUMITRAŞ: 

Astazi, cind lumea este foarte bine informata, s-au deschis arhivele despre adevarul istoric al Neamului, este greu sa înţelegi aceste aiureli şi minciuni ticăloase a tov.Voronin şi aliaţilor săi…Este umilitor, că în zilele noaste să continui cu invenţiile sovietice…, când toata lumea ştie că mai mare genocid şi rusificare forţată ca sovieticii în Basarabia, nu a făcut nimeni..

 

CUM L-AU NEUTRALIZAT AMERICANII PE VLADIMIR VORONIN, FOSTUL PREŞEDINTE COMUNIST AL R.MOLDOVA, CARE SE IMPLICASE ÎN FALSIFICARE ŞI TRAFIC DE VALUTĂ

 

 

 

Foto: Vladimir Voronin

 

Potrivit sursei mentionate, Voronin a fost obligat sa iasa din sfera de influenta a Moscovei in favoarea Washington-ului, „dupa ce serviciile speciale americane au scos la suprafata o retea internationala de falsificatori de bani, din care faceau parte si persoane apropiate presedintelui moldovean”.

Comentatorii de la „Argumentî i faktî” presupun ca in aceasta situaţie, pentru a evita un scandal de proporţii, Voronin a oferit serviciilor americane informaţii despre locul amplasării tipografiei clandestine, dupa care „s-a apropiat de Statele Unite şi a respins semnarea „planului Kozak”.

Banii falşi erau scoşi în Kosovo de catre o grupare criminală albaneză şi de originari din Cecenia, care erau utilizati pentru procurarea de armament . Patrunzând în Moldova, bancnotele erau plasate ulterior în Ucraina şi Federaţia Rusă, iar „cantitati importante de bancnote, trecând prin băncile comerciale moldovene, erau depozitate în rezervele Bancii Nationale a Moldovei”.

„Traficul de falsuri era organizat de catre directorul Departamentului Tehnologii Informaţionale de la Chişinau, Vladimir Molojen, şi de Vladimir Kolesnicenko, reprezentantul afaceristului canadian Boris Birstein, care a finanţat campania electorala a lui Voronin.

Informaţia a fost remisă serviciilor secrete moldovean şi ucrainean, dar Chişinăul nu a reactionat in nici un fel, spre deosebire de Kiev, care a intreprins acţiuni concrete în investigarea cazului şi l-a arestat pe fostul cekist Valerii Statiuk, inspector superior al Departamentului Vamal al Moldovei ”, scriu comentatorii de la Moscova.

Mai mult, acestia afirma ca Voronin era la curent cu operaţiunile de falsificare şi a reglat chiar aceste procese, adaugand că „din aceste tranzacţii, familia preşedintelui moldovean a obţinut un venit net, estimat la 150 milioane euro”.

SCENARIUL STRATEGIC AL SUA

Sa nu uitam ca mai inainte, Voronin era principalul aliat al Kremlinului si nu rata nici o ocazie sa improaşte România cu venin. Acum, el se declara mai proeuropean decât oricare alt lider politic de la Chişinău.
Mai mult, Voronin s-a intalnit la Kiev cu Viktor Iuscenko, cel care le-a redat ucrainenilor orange-ul libertatii şi l-a primit la Chişinau pe liderul revoluţiei de catifea din Georgia, Mihail Saakasvili.

Contactul direct dintre presedintii Ucrainei si Georgiei, ca de altfel şi vizita la Chişinau a preşedintelui României, Traian Băsescu, îl avantaja pe Voronin, care căuta sa rupă o parte din electoratul cu viziuni pro-occidentale, ca să recupereze procentajul pierdut în urma atitudinilor antiruseşti din ultimul timp.

Aceste intâlniri, dincolo de conotatia lor electorală, trebuie privite şi ca un element al unui scenariu strategic al SUA, care incearca să determine o linie a politicii externe din partea Moldovei similară cu cea a Georgiei si Ucrainei.

De fapt, SUA nu faceau altceva decât să ajute Georgia, Ucraina si Moldova – sa-şi uneasca eforturile pentru a scăpa de presiunile politico-militare ale Federatiei Ruse, deoarece dupa instalarea la Kiev a unei administratii dezagreate de Kremlin, regimul separatist pro-rus de la Tiraspol a devenit la fel de periculos pentru Ucraina ca şi pentru Moldova.

OBIECTIV COMUN, INTEGRAREA IN UE

Singurul loc de intalnire al celor trei ţări, cu exceptia CSI, este GUAM, o organizatie de cooperare economica infiinţată în anul 1997, la Strasbourg şi susţinuta de SUA în implementarea mai multor proiecte.

Nu in zadar, unul dintre subiectele principale discutate la intalnirile Voronin – Iuscenko si Voronin – Saakasvili a fost legat de  „perspectivele extinderii rolului GUAM”.

Iuscenko şi Voronin au semnat şi o declaraţie axată pe principiile obiectivului comun de integrare europeană şi al dezvoltării relaţiilor economice in baza standardelor UE.

În document se mai menţiona necesitatea instituirii unui control vamal mixt, pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, şi antrenarea SUA si a UE, in calitate de observatori, in procesul de solutionare a conflictului transnistrean.

SUA VOR CONDAMNA EVENTUALELE FRAUDE

„Continui sa sper ca se va ingadui un proces electoral mai deschis, care va fi judecat liber si corect de catre grupurile de observatori la fata locului, dar, sincer vorbind, pana acum, semnele n-au fost bune”, a declarat senatorul american John McCain, co-autorul rezoluţiei senatoriale care a cerut „corectitudine si transparenta” in alegerile parlamentare din Moldova.

El a menţionat că de la Chişinau continuă sa parvină veşti alarmante privind reprimarea opoziţiei, interzicerea demonstratiilor si intrunirilor. 

McCain a precizat că, daca scrutinul va fi considerat fraudulos, din partea SUA vor veni condamnari si critici.

Senatorul republican a adaugat ca rolul Rusiei in regiune este foarte important, insa şi-a exprimat teama că Putin n-a invaţat lectia ucraineană şi că dorinţa sa de a se împotrivi progresului democraţiei la graniţele Rusiei s-a accentuat.

 

Sursa: Ioana Bojan, Gardianul 2015, prin

http://basarabialiterara.com.md/?p=25572